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金貴銀業“爆雷”!商業承兌匯票涉嫌刑事詐騙,董事長私蓋公章違規擔保被出具警告函

導語公安機關對此已經立案偵查。因持票人是否合法取得票據為確定其是否享有票據權利為前提,而本案中公安機關對于涉案電子商業承兌匯票是否有票據權利的前提,而本案中公安機關對于涉案電子商業承兌匯票是否存在詐騙已經立案偵查,即本案存在涉嫌經濟犯罪的情形。駁回浙江物產中大聯合金融服務有限公司的起訴。

資本邦 · 2019-06-28 · 文/劉彬 · 瀏覽1900

  6月28日,資本邦訊,金貴銀業(002716.SZ)發布關于收到民事裁定書的公告。

  公告顯示,金貴銀業實際控制人曹永貴擬將其持有的“金貴銀業”160,379,945股股份轉讓給上海稷業公司,2018年9月12日,曹永貴與上海稷業公司就此事簽署了《股權轉讓意向協議》。基于上述股權轉讓意向協議,上海稷業公司提出在盡職調查完成和正式協議簽訂之前,先協助公金貴銀業解決資金困難。其辦法是,由上海稷業公司向公司開具商業承兌匯票,用于公司質押貸款,同時要求金貴銀業對其開具等額匯票,以對沖其風險。雙方于2018年9月13日、9月18日就此事宜分別簽訂了《備忘錄》。雙方特別約定,匯票在公司貸款擔保解除后相互返還。

  2018年12月11日,上海稷業公司與浙江物產公司簽署《匯票質押合同》,上海稷業公司以其持有的出票人為金貴銀業的電子商業承兌匯票提供質押擔保。匯票載明承兌人為金貴銀業,承兌信息“本匯票已經承兌,到期無條件付款”,出票日期2018年9月14日,匯票到期日2019年3月21日,票據金額1.5億元;另一張出票日期2018年9月20日,匯票到期日2019年3月25日,票據金額1億元。2018年12月12日,上海稷業公司通過中國人民銀行電子商業匯票系統(以下簡稱ECDS系統)完成電子商業承兌匯票質押登記,載明“質押背書”,質權人名稱“浙江物產中大聯合金融服務有限公司”。

  上述兩張電子商業承兌匯票到期后,浙江物產公司于2019年3月21日,3月25日通過ECDS系統提示付款,金貴銀業于2019年3月26日、3月29日通過ECDS系統拒付。于是浙江物產將金貴銀業告上法庭,要求金貴銀業支付電子商業承兌匯票款項2.5億元以及自匯票到期日起至清償日止按照中國人民銀行同期貸款基準利率計算的利息。

  對此,法院認為,根據查明的事實,金貴銀業以浙江物產公司及上海稷業公司取得涉案兩張電子商業承兌匯票涉嫌詐騙而向公安機關報案,公安機關對此已經立案偵查。因持票人是否合法取得票據為確定其是否享有票據權利為前提,而本案中公安機關對于涉案電子商業承兌匯票是否有票據權利的前提,而本案中公安機關對于涉案電子商業承兌匯票是否存在詐騙已經立案偵查,即本案存在涉嫌經濟犯罪的情形。駁回浙江物產中大聯合金融服務有限公司的起訴。

? ? ? 金貴銀業稱,經公司自查,由上海稷業公司向公司開具商業承兌匯票,用于公司質押貸款,同時上海稷業公司要求公司對其開具等額匯票,以對沖風險。目前公安機關已經針對上海稷業公司和浙江物產公司是否存在利用電子商業承兌匯票進行詐騙犯罪立案偵查,故本案存在涉嫌經濟犯罪的情形。因該民事訴訟案件和刑事案件尚未終結,對公司的影響存在不確定性。

  金貴銀業同時發布了應一份公告。公告顯示,2017年6月,郴州市金貴銀業股份有限公司在未履行董事會、股東大會等法定審議程序的情況下,公司董事長曹永貴私自使用公司公章,為其控制的郴州市金江房地產開發有限公司向上海汐麟投資管理有限公司的1.6億元借款提供擔保,并向上海汐麟提供有曹永貴、張平西、許軍、劉承錳等四名董事親筆簽名的董事會決議,直至2019年6月上海汐麟才解除了對金貴銀業對金江房地產的擔保責任。對此,湖南證監局決定對曹永貴、張平西、劉承錳和許軍采取出具警示函的監管措施。

? ? ? 資本邦了解到,金貴銀業于2014年1月在深交所上市,主營生產銷售高純銀、電解鉛、黃金、高純鉍等有價金屬。資金流動性問題長期伴隨著金貴銀業的發展。上市當年,即2014年11月,金貴銀業就發行了7億元的郴州市金貴銀業股份有限公司2014年公司債券(簡稱“14金貴債”),期限為5年,債前3年券票面利率為7.05%,債券存續期后2年的票面利率調整為7.55%。

? ? ??2018年11月,“14金貴債”將到期,公司將面臨兌付壓力。與此同時,負責審計的會計機構還對2018年金貴銀業年報出具了“非標”保留意見的審計報告,公司盈利能力持續性存疑。金貴銀業在2018年全年實現營收106.57億元,同比下滑5.71%;實現凈利潤1.18億元,同比下降53.27%;扣非凈利潤近0.27億元,同比下降89.62%,經營活動產生的現金流量凈額為-5422.74萬元,較上年末下滑114.21%。

圖片來源:123RF

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